证券代码：002941             证券简称：新疆交建         公告编号：2024-032


                      新疆交通建设集团股份有限公司

                     关于推举董事代行董事长职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长王
成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三
条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。”
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关
于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理
王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
    特此公告。




                                            新疆交通建设集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 4 月 15 日