证券代码：002953            证券简称：日丰股份           公告编号：2024-004


                    广东日丰电缆股份有限公司

                关于修订及制定相关制度的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东日丰电缆股份有限公司于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十二次
 会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<广东日丰电缆股份
 有限公司独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有
 限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、
 《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
 案》、《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，
 现将有关情况公告如下：
       为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、
 法规、规范性文件的最新规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称
 “公司”）实际情况，对以下制度进行了修订和完善：

                                                                   是否需经
序号                           制度名称                            股东大会
                                                                     审批

 1        《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议制度》            否

       《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持
 2                                                                    否
                      公司股份及其变动管理制度》

 3     《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》         否
 4          《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》              否

       本次修订的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关文件。

   特此公告。


                     广东日丰电缆股份有限公司
                                        董事会
                             2024 年 1 月 23 日