新大正物业集团股份有限公司
                       2023 年度独立董事述职报告
                                 （张洋）


    本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的
权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，
充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东
尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如
下：


一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选
举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的
召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，
合法有效。
    1、出席董事会会议情况
    2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人通过现场
方式出席会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，
与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表
决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会
会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
    2、列席股东大会情况
    2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开股东大会 1 次，本人通过通讯方
式列席会议。


二、任职董事会各专业委员会工作情况
       1、2023 年度本人担任独立董事期间，作为公司董事会提名委员会主任委员，
严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，
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充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的
综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行审核。
    2、2023 年度本人担任独立董事期间，作为公司董事会战略委员会委员，严格
按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作规则》等相关制度的规定，积极
了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发
展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员
的责任和义务。
    3、2023 年度本人担任独立董事期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，
严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的
规定，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义
务。


三、参加独立董事专门会议工作情况
    2023 年度本人担任独立董事期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度公司尚未发
生应当召开独立董事专门会议的事项。


四、在公司现场工作的情况
    2023 年度本人担任独立董事期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事
会专门委员会及现场调研等形式，调查了解公司的经营状况、财务管理、关联交易、
内部控制、董事会决议执行等情况，对董事与高管履职情况、信息披露情况等进行
监督，积极有效地履行了独立董事职责，认真维护公司利益和中小股东利益。
    1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，关注外部环境和市场变化对公司经营的影响，关注媒体对公司的相关报道，
并及时掌握公司运行状态。
    2、本人针对公司拟决定的重大项目进行决议前调研，分析项目可行性，并通过
专业判断来形成审慎表决意见。
    3、本人认真审核公司的经营状况、财务管理、关联往来等情况，利用各种沟通
方式及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，开展相应的沟通，并在董事
会会议上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。


五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
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    1、对公司信息披露工作的监督
    2023 年度本人担任独立董事期间，本人关注公司信息披露工作，每次董事会会
议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为，公司严格遵守了
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、及时、完整地进行了信息披露。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督
    2023 年度本人担任独立董事期间，本人能够勤勉履行独立董事职责，认真审核
董事会会议的各项议案，针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在
此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东尤
其是中小股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了
独立董事职责。
    3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
    2023 年度本人担任独立董事期间，本人重视投资者权益保护，能够公平、公正
地对待投资者。通过参加相关培训和阅读，以及不断加强学习法律、法规、规章制
度，本人加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、社会公众股股东权
益保护等法律与法规的认识和理解，有助于切实加强公司利益和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。


六、其他事项
    2023 年度本人担任独立董事期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的会
议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务。
因此，本人在 2023 年度不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                                         独立董事：张洋
                                                        2024 年 4 月 11 日




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