证券代码：003003           证券简称：天元股份         公告编号：2024-014



                    广东天元实业集团股份有限公司
                  关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

 董事兼副总经理陈楚鑫先生提交的书面辞职报告，陈楚鑫先生因个人原因申请辞去

 公司副总经理职务。辞职后，陈楚鑫先生将继续担任公司第三届董事会董事、董事

 会审计委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》

 的相关规定，陈楚鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职

 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

     截至本公告日，陈楚鑫先生共持有公司股份 47,880 股，其中 32,880 股为已获

 授但尚未解除限售的限制性股票，辞职后，将由公司按照《2022 年股票期权与限

 制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。陈楚鑫先生不

 存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持公司股票将按照《深圳证券交易所

 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

     陈楚鑫先生在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳

 定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈楚鑫先生在任期间对公司发展所

 做出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司

                      董事会

             2024 年 4 月 8 日