证券代码：003016           证券简称：欣贺股份          公告编号：2024-016

                         欣贺股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于
2024 年 3 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024
年 3 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议
由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原
因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 195,000 股。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见。该议案尚需提交
公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过（股东大会
日期将另行确定）。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 21 日