证券代码：000017、200017           证券简称：深中华 A、深中华 B               公告编号：2024-010

 深 圳 中华 自行车（集团）股 份有限公司
  第 十 一 届 董事 会 第十 次 （ 临时 ） 会 议决议 公告
        本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
   误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。


    一、董事会会议召开情况
    本公司第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第十次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。
本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》：公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 在深圳市
罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2024 年 3 月
19 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                 1
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            董   事   会
         2024 年 3 月 18 日




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