证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-11




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25
日（星期一）以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。

   2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，委托出席董事 2 名，其中公司
董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先
生、马新彦女士均以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马野驰先生
因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，周晓峰先生委托甘先国先生进行
表决，马野驰先生委托李晓先生进行表决。

   3. 会议由胡汉杰董事长主持。

   4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于选举公司第十届董事会董事长的议案




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    根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富
奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举胡汉杰董事为公
司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

    胡汉杰先生个人简历如下：

    胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11
月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大
学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一
汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经
理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车
厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经
理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、
一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业
本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

    胡汉杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持
有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

    (二) 关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

    鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，
根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有
关规定，董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行补选，胡汉杰董事
长任战略委员会主任委员、提名委员会委员，杨文昭董事任战略委员会委员，补
选后，公司第十届董事会各专门委员会构成如下：


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战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、孙静波、甘先国、李晓

提名委员会：马野驰（主任委员）、胡汉杰、马新彦

薪酬与考核委员会：马新彦（主任委员）、周晓峰、李晓

审计委员会：李晓（主任委员）、卢志高、马野驰

上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                   富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 26 日




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