深纺织Ａ：2023年度独立董事述职报告（杨高宇）2024-03-28
深圳市纺织（集团）股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
——杨高宇
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规的规定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真
了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运作等情
况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公
司新任独立董事。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研究生，中国
注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。曾任深圳市
雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审
计经理、合伙人、首席合伙人。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深
圳分所所长，中天德象税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，同时
担任中国税务师协会第七届理事会理事、深圳市税务师协会常务理事、深圳市福
田区会计学会副会长、江西财经大学会计学院客座教授、江西财经大学现代经济
管理学院特聘教授、江西财经大学深圳研究院兼职硕导、江西财经大学深圳研究
院创新创业中心创业导师、深圳大学经济学院 MPAcc 校外导师、深圳爱克莱特科
技股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，本
公司独立董事。
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本人作为公司独立董事，任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司未召开董事会。
（二）列席股东大会情况
2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本人以独立董
事候选人身份列席本次股东大会。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2023 年 12 月 25 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公
司新任独立董事，同时担任董事会审计委员会召集人，担任提名委员会委员。
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司董事会专门委员会、独
立董事专门会议未召开会议。
（四）行使特别职权情况
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有公开向股东征集股东权利的情况。
（五）现场办公情况
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本人利用参会或其他时间到
公司现场考察，并与董事、高管和相关人员积极沟通，及时了解公司生产经营情
况。
三、重点关注事项履职情况
2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本人积极了解公司主营业务、
生产经营情况、财务情况、法人治理结构、内部控制体系等情况，与公司高级管
理人员沟通交流，为后续履职创造积极条件。
四、总体评价和建议
2024 年，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及公司《章程》
的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与董事
会、经营层的沟通，多参加公司下属企业的走访调研，主动获悉公司的日常经营
情况和重大事项的进展，主动学习上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关法规，掌握监管动态，提高履职能力，充分发挥独立董事作
用；作为会计专业人士，公司董事会审计委员会召集人，本人还将加强与公司审
计部及会计师事务所的沟通，对公司审计部的审计工作进行监督检查，对公司内
部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，积极助推审计部及会计师事务所在
公司日常审计及年度审计中发挥作用，切实维护公司及全体股东利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投
资者。
特此报告
独立董事：杨高宇
二〇二四年三月二十六日
