证券代码：200771        证券简称：杭汽轮B        公告编号：2024-16


              杭州汽轮动力集团股份有限公司
                九届五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州汽轮动力集团股份有限公司九届五次董事会于 2024 年 1 月 26
日发出会议通知，于 2024 年 2 月 2 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议
室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，其中董
事潘晓晖、独立董事许永斌以通讯方式参加。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规
定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
同意选举李士杰先生为公司副董事长，其简历详见附件。


    备查文件：
    1、   公司九届五次董事会决议。




                               杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                                二〇二四年二月三日




                                                                     1
附件 李士杰先生简历
    李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、
高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长兼党支部书记、
杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记，杭州汽轮动力集团有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司第六届、第七届、第八
届监事会主席，公司党委副书记、工会主席。
    与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票 31.2
万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。




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