网宿科技：2023年度监事会工作报告2024-04-13
网宿科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
股票代码：300017
股票简称：网宿科技
二〇二四年四月
网宿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、
财务以及公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司
规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。
报告期内，公司监事会共召开了十七次会议，具体内容如下：
届次 会议时间 议案名称
1、《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
第五届监事会第二十
2023 年 1 月 13 日 2、《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目
八次会议
及永久补充流动资金的议案》
第五届监事会第二十 1、《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》
2023 年 1 月 29 日
九次会议 2、《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
1、《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》
第五届监事会第三十
2023 年 3 月 17 日 2、《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》
次会议
3、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《2022 年年度报告及其摘要》
第五届监事会第三十 3、《2022 年度财务决算报告》
2023 年 4 月 19 日
一次会议 4、《2022 年度利润分配预案》
5、《2022 年度内部控制自我评价报告》
6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五届监事会第三十
2023 年 4 月 27 日 1、《2023 年第一季度报告》
二次会议
1、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期
第五届监事会第三十
2023 年 5 月 12 日 权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
三次会议
2、《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》
第五届监事会第三十 1、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的
2023 年 5 月 26 日
四次会议 议案》
第五届监事会第三十 1、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格
2023 年 6 月 9 日
五次会议 及限制性股票回购价格的议案》
第六届监事会第一次
2023 年 6 月 21 日 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》
会议
第六届监事会第二次 1、《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股
2023 年 7 月 11 日
会议 票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权期/解锁
期行权/解锁条件成就的议案》
1、《关于公司<2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第六届监事会第三次
2023 年 8 月 23 日 3、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
会议
4、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
5、《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
2、《关于注销公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉第二个行权期
第六届监事会第四次 已到期未行权股票期权的议案》
2023 年 9 月 1 日
会议 3、《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股
票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》
第六届监事会第五次 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2023 年 9 月 12 日
会议 2、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
第六届监事会第六次 2023 年 10 月 24
1、《2023 年第三季度报告》
会议 日
第六届监事会第七次 2023 年 11 月 24
1、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议 日
1、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》
第六届监事会第八次 2023 年 11 月 30
2、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》
会议 日
3、《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
第六届监事会第九次 2023 年 12 月 11
1、《关于选举监事会主席的议案》
会议 日
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、
公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关
情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况的意见
2023 年，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高
级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公
司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为：公司
财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况的意见
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规，对公司募集资金进行存储和使用，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外
担保风险；
2、截至报告期末，公司及子公司对外担保情况为：
（1）CDNetworks Co., Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供担保的情况：
2022 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议
决议审议通过了《关于控股子公司 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW”）继续为其员
工向银行申请个人贷款提供担保并调整担保额度的议案》，同意 CDNW 继续为其员工向银行
申请个人贷款提供担保，担保额度调整为不超过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合
人民币约 291.06 万元）。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保
期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约
定的日期止。报告期内，CDNW 员工未向韩亚银行申请贷款。截至报告期末，CDNW 员工向韩
亚银行申请贷款的余额为 0 元，对应报告期末的担保余额为 0 元。
（2）公司为深圳爱捷云科技有限公司提供担保的情况：
2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审
议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，
为爱捷云提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东
大会审议通过之日起至 2 年。担保范围包括但不限于爱捷云需要支付给相关供应商的应付货
款、滞纳金、利息、违约金、损害赔偿金或任何其他应付款项及实现债权的费用等，实际担
保期限最长不超过爱捷云履行协议约定的各项义务的期限届满之日起两年，最终实际担保金
额不超过本次授权担保的额度。截至报告期末，尚未签署担保协议，亦未使用相关担保额度。
（3）公司为绿色云图提供担保的情况：
2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会
议，审议通过《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》，同意在确保规范运作和
风险可控的前提下，为绿色云图向招商银行股份有限公司上海分行申请开具预付款保函、履
约保函和质量保函提供总额度不超过 300 万元人民币的连带责任担保，担保方式为质押担保，
公司提供保证金的比例为保函金额的 100%（具体金额以实际开具保函金额为准）。担保额
度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起 2 年（即至 2025 年 3 月 16
日止）。担保期限以银行实际开立的保函为准。截至报告期末，公司实际为绿色云图开具质
量保函提供的担保金额为 15.34 万元。
截至报告期末，公司实际对外担保余额为 15.34 万元，无违规担保和逾期担保的情况。
除上述情况外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形。
报告期内，公司没有重大股权、资产置换的情况。
（五）监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见及书面确认意见
监事会对公司的 2023 年度报告进行了认真审核，并出具如下书面审核意见及书面确认
意见：
监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认
为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求及公司《内幕信息知情人登记
制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布定期报告等敏感期间，均要求相关内
幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。
（七）监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行
了核查，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较
为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并
能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维
护了公司及股东的利益。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司本年度
内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会
职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
主要工作为：
1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一
步完善法人治理结构，提高治理水准。
2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及
时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查、保持与内部
审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维
护公司和股东的利益。
网宿科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日
