阳普医疗科技股份有限公司
                  提名委员会实施细则

                       第一章   总则

    第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公

司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

    第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工

作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

                     第二章   人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二

分之一以上。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委

员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事

会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。

    第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原

作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、

《公司章程》和本细则的规定履行职务。

                     第三章    职责权限

    第八条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；

    （三）对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行审查，
并形成明确的审查意见；

    （四）就提名或者任免董事向董事会提出建议；

    （五）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

    （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。

    第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提

名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。董事会

对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
                     第四章    决策程序

    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，

结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、

选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实

施。

    第十一条   董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高
级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                     第五章    议事规则

    第十二条   提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开

前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可

举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委

员的过半数通过。

    第十四条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其

他高级管理人员列席会议。

    第十六条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策

提供专业意见，费用由公司承担。

    第十七条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过

的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十八条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当

在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面

形式报公司董事会。

    第二十条   出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保

密义务，不得擅自披露有关信息。

                      第六章 附      则

    第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
    第二十二条 本细则未尽事宜或本实施细则生效后与新颁布的法

律、行政法规、《公司章程》等冲突的，按照法律、法规、规章或公

司章程的相关规定执行。

    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                     二〇二四年四月二十五日