证券代码：300079           证券简称：数码视讯        公告编号：2024-003



                      北京数码视讯科技股份有限公司

                      第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会
第十次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并
将在 2023 年年度股东大会上述职。
   《公司 2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》详见
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
     公司总经理向全体董事汇报了 2023 年度工作。
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《数码视讯 2023 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
     公司拟以总股本 1,429,008,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.10 元（含税），派发现金共计 14,290,088.62 元，不送红股，不以公积金转增
股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金
额 14,290,088.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

   6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-
007）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
     表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   《数码视讯 2023 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬详见下表：
                                                             从公司获得的税前报酬
    姓名                  职务                    任职状态
                                                                 总额（万元）
   郑海涛     董事长、总经理                          现任                 115.20
   孙鹏程     董事、副总经理、财务总监                现任                     58.40
   姚志坚     董事、副总经理、董事会秘书              现任                     57.95
   郭忠武     董事                                    现任                      0.00
   张任军     独立董事                                现任                     10.00
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                                                                从公司获得的税前报酬
     姓名                   职务                     任职状态
                                                                    总额（万元）
   龙   彧    独立董事                                   现任                   10.00
   顾奋玲     独立董事                                   现任                     10.00
   曹   嬿    监事会主席                                 现任                      0.00
   邹箭宇     职工监事                                   现任                     69.68
   李斌博     监事                                       现任                     32.40
                             合计                                                363.63

     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

     9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
     该议案中就公司与北京市博汇科技股份有限公司关联交易事项，表决结果为
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生回避表决。
     该议案中就公司与北京数码视讯技术有限公司关联交易事项，表决结果为同
意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    《数码视讯关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-008 ） 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

     10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     因公司 2023 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解
除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于“未满足解除限售条件
的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销”等规定，公司对激励对象授予的
尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数为
149.04 万股。
     表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    《数码视讯关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）详
见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
   证券代码：300079          证券简称：数码视讯               公告编号：2024-003



    11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    《北京数码视讯科技股份有限公司章程》全文详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    12、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《数码视讯关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。




    特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024 年 4 月 17 日