北京数码视讯科技股份有限公司                                     独立董事 2023 年度述职报告



                          北京数码视讯科技股份有限公司

                           独立董事 2023 年度述职报告

各位股东和股东代表：

     本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会

的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以

及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地

履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，

主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的

未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充

分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    1、出席董事会及股东大会情况

    2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表：

 本报告期应参    现场出    以通讯方式   委托出席次   缺席次   是否连续两次未   出席股东大
 加董事会次数    席次数     参加次数       数          数      亲自参加会议      会次数
       8           0           8            0          0            否              2


    2023年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供

了必要的工作条件并给与了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动

深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议

上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，

在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

    任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其

它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董

事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

    2、出席董事会专门委员会情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专

门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工

作职责。
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    本人作为第六届薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员，2023年度出席董事会专门委

员会情况如下：

                       薪酬与考核委员会                 审计委员会
                    亲自出席      委托出席       亲自出席       委托出席
                        1            0              6                0


    二、发表独立意见的情况

    报告期内，本人发表的独立意见如下：

    1、2023年4月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于公司2022

年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见、关于《公

司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的独立

意见、关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司

变更会计政策的独立意见、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见、关于

2023年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关于计提资产减值准备

及核销资产的独立意见、关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况

的独立意见，意见结论全部为“同意”。

    2、2023年4月12日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其

他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。”

    3、2023年4月18日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于授权择机

出售参股公司股权的独立意见，意见结论为“同意”。

    4、2023年4月26日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于开展资产

池业务的独立意见，意见结论为“同意”。

    5、2023年5月6日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于向激励对

象授予限制性股票的独立意见，意见结论为“同意”。

    6、2023年8月25日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于调整2023

年限制性股票激励计划相关事项的独立意见，意见结论为“同意”。

    7、2023年8月25日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其

他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。”

    8、2023年10月20日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于聘请会
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计师事务所的独立意见，意见结论为“同意”。

    三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部

审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维

护了审计结果的客观、公正。

    四、对公司进行现场检查的情况

    报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，不

定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员

保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况

等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研的情

况，运用专业知识，履行独立董事的职责。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    （一）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，

对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行

了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，

切实维护了公司和全体股东的利益。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关

规定，真实、准确、完整、及时地完成2023年度的信息披露工作。

    （三）不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原

则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小

投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管

理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促

进公司稳健经营起到应有的作用。

    六、其他工作情况

    （一）报告期内，本人没有提议召开董事会；

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    （二）报告期内，本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

    （三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》

等的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会

的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。



    特此报告。

                                                           独立董事：张任军

                                                              2024年4月17日




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