易成新能：关于补充审议关联交易的公告2024-04-13
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-048
河南易成新能源股份有限公司
关于补充审议关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，
本次关联交易的补充审议事项已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）概述
2023 年河南中豫物资贸易有限公司与开封时代签订 44MW 全钒液流电池功率
系统采购合同，合同总金额 404,071,360 元，因项目实际投资方为中国平煤神马
控股集团有限公司下属公司中国平煤神马集团天源新能源有限公司、神马实业股
份有限公司、平顶山神马帘子布发展有限公司、河南神马氯碱发展有限责任公司，
本次交易构成关联交易。
（二）关联关系介绍
中国平煤神马集团天源新能源有限公司、神马实业股份有限公司、平顶山神
马帘子布发展有限公司、河南神马氯碱发展有限责任公司均为公司持股 48.51%
控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制，上
述四家交易对手方为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）表决情况
1
本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，5 同意、0 反对、
4 回避，关联董事王安乐、杜永红、王少峰、万善福已回避表决，本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，
不需要经过有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等法规及公司制度的相关要求，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）中国平煤神马集团天源新能源有限公司
名称 中国平煤神马集团天源新能源有限公司
住所 叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室
法定代表人 高志强
注册资本 24,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动车
充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安装、
调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销
售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设计、施
工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电池系统和
经营范围
储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；磷酸铁钒锂
项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、线切割刃料、
树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、
五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、
化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。
成立时间 2012-08-15
2023 年 12 月 总资产 143,901.36 净资产 13,958.34
31 日主要财务
数据(单位：万
营业收入 16,230.66 净利润 -997.78
元)
股权结构 中国平煤神马控股集团有限公司持股 100%
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的全资子公司
关联关系
是否为失信被
否
执行人
（二）神马实业股份有限公司
2
名称 神马实业股份有限公司
住所 河南省平顶山市建设中路 63 号
法定代表人 李本斌
注册资本 104,417.5874 万元人民币
企业类型 其他股份有限公司(上市)
一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维
及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织
专用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；木制容器制造；木制容器销售；再生资
经营范围
源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非居住房地产租赁；技术
进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
成立时间 1997-09-10
2023 年 12 月
总资产 3,144,219.75 净资产 1,169,549.77
31 日主要财务
数据(单位：万
营业收入 1,129,876.31 净利润 21,040.31
元)
股权结构 中国平煤神马控股集团有限公司持股 60.75%
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司
关联关系
是否为失信被
否
执行人
（三）平顶山神马帘子布发展有限公司
名称 平顶山神马帘子布发展有限公司
住所 叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人 杜建国
注册资本 166,600 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
制造、销售：帘子布、工业用布、化学纤维及制品、无纺布及相关制品；
经营范围 销售：帘子布原辅材料、纺织机械;供电;机电设备进出口经营；普通货物
运输。
成立时间 2012-04-16
3
2023 年 12 月
总资产 265,993.08 净资产 111,442.19
31 日主要财务
数据(单位：万
营业收入 195,153.35 净利润 657.01
元)
股权结构 神马实业股份有限公司持股 98.80%
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司
关联关系
是否为失信被
否
执行人
（四）河南神马氯碱发展有限责任公司
名称 河南神马氯碱发展有限责任公司
住所 平顶山市神马大道 9 号
法定代表人 蒋自立
注册资本 227,350 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化
学品）；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：日用化学产品制造；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类
非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合
成树脂销售；合成材料销售；机械设备租赁；装卸搬运；运输货物打包服
务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭
经营范围
及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息技术咨
询服务；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维
销售；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力
生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
成立时间 2005-09-30
2023 年 12 月
总资产 525,448.55 净资产 135,111.99
31 日主要财务
数据(单位：万
营业收入 153,544.44 净利润 -2,461.01
元)
股权结构 中国平煤神马控股集团有限公司持股 99.93%%
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司
关联关系
是否为失信被 否
4
执行人
三、关联交易标的基本情况
1、采购内容：44MW 全钒液流电池功率系统。
2、采购数量：包括 250kw 集装箱功率系统 176 套(其中中国平煤神马集团天
源新能源有限公司 48 套，神马实业股份有限公司 48 套，平顶山神马帘子布发展
有限公司 40 套，河南神马氯碱发展有限责任公司 40 套)。
3、合同金额：合同总金额 404，071，360 元(人民币)，大写：肆亿零肆佰
零柒万壹仟叁佰陆拾元整。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联
交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
五、关联交易合同的主要内容
1、交付地点：按采购方要求地点交付。
2、交付时间：该批次设备供货周期为 2 个月。
3、结算和付款：货款结算按照先货后款原则执行。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次开封时代与河南中豫物资贸易有限公司签订采购合同暨关联交 易事项
为公司正常经营业务所需，有利于公司储能业务的快速推广，确保公司及下属子
公司业务健康发展，本次与上述四家关联法人的关联交易，遵循自愿、平等、互
惠互利、公允原则，采购费用依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和
经营成果产生不良影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至 3 月末，公司及子公司与上述四家关联企业累计已发生的各类关联
5
交易的总金额为 868,983.31 元。
八、独立董事专门委员会审议情况
公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的结果审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，并同意将该议案提交公
司董事会审议，公司独立董事认为：
公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，对公司的财务状况、经营
成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。此次交易有利于推动公司储能业务发展，推
动下属公司持续、稳健发展，满足下属公司生产经营需要，有助于推进全钒液流
储能项目建设，促进其长远发展，符合公司长远利益，关联交易定价合理，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意签订上述采购合同暨关联交易
事项。
九、公司监事会的审核意见
监事会认为：此次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，采购费
用依照市场定价，关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司、股
东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年四月十三日
6
