证券代码：300080            证券简称：易成新能         公告编号：2024-056


                 河南易成新能源股份有限公司
              关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 7 日
 （星期二）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合
 的方式召开，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2023 年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了
 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开时间：

     现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。

     网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日
 09:15-15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

 现场会议。

                                      1
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）见证律师及相关人员；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店

会议室。

     二、本次股东大会审议事项

     （一）本次股东大会审议的提案

                                                                备注
 提案编码                            提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非 累 积 投票
提案

    1.00        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》           √

    2.00        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》           √


    3.00        《关于 2023 年度报告及摘要的议案》               √

    4.00        《关于 2023 年度财务决算报告的议案》             √



                                          2
   5.00      《关于 2023 年度计提减值准备的议案》                        √

   6.00      《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                        √

   7.00      《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议案》                √

   8.00      《关于补充审议关联交易的议案》                              √

             《关于审议 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬
   9.00                                                                  √
             及绩效考核管理办法的议案》

  10.00      《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》        √

             《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
  11.00                                                                  √
             案》
             《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年度业绩承
  12.00                                                                  √
             诺实现情况更正说明的议案》

  13.00      《关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案》            √

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的
  14.00                                                                  √
             议案》

  15.00      《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》                  √

累积投票提
                                        采用等额选举
    案

                                                                    应选非独立董
  16.00      《关于补选非独立董事的议案》
                                                                      事（1）人

  16.01      补选刘汝涛先生为第六届董事会非独立董事                      √

                                                                      应选监事
  17.00      《关于补选监事的议案》
                                                                      （1）人

  17.01      补选江泳先生为第六届监事会监事                              √


    （二）提案的披露情况

    上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司在中
国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    （三）特别强调事项

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

                                       3
    提案 7.00、提案 8.00、提案 12.00、提案 13.00、提案 14.00 涉及关联交
易，关联股东回避表决。

    提案 13.00、提案 14.00、提案 15.00 为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：自股权登记日至 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 17:00 止；

    2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；

    3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；

    （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票

账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 4 月 30
日（星期二）前送达公司证券投资部，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外
环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部，邮编：450018（信
封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时

间为准。

                                    4
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他注意事项

    1、股东大会联系方式

    联系人：常兴华

    联系电话：0371-89988672

    联系传真：0371-89988673

    联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源

股份有限公司证券投资部

    邮政编码：450018

    联系邮箱：zqb@ycne.com.cn

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                      河南易成新能源股份有限公司董事会

                                            二○二四年四月十三日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：股东参会登记表

    附件三：授权委托书

                                  5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350080，投票简称：易成投票。

    2.优先股的投票代码与投票简称（不适用）

    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                 填报
    对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
    …                                   …
    合 计                                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    （1）选举非独立董事

    (如采用等额选举，应选人数为3位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 X 3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

                                   6
    （2）选举监事

    (如采用差额选举，应选人数为2位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X2

    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 5 月 7 日（现场股东大会召开当
日）上午 09:15，结束时间为（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                   7
附件二：


                  河南易成新能源股份有限公司
                2023 年度股东大会参会股东登记表


                                   身份证号码或
  姓名或名称
                                   营业执照号码


                                    持股数量
   股东账号
                                    （股）


   联系电话                         电子邮箱



   联系地址                           邮编



 是否本人参会                         备注




                               8
  附件三：

                                    授权委托书

  河南易成新能源股份有限公司：

         兹委托              先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有
  限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
  会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

         本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
  束之时止。

  委托人对受托人的指示如下：

                                                                          同   反   弃
                                                              备注
                                                                          意   对   权
提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
票提案

 1.00       《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》              √


 2.00       《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》              √

 3.00       《关于 2023 年度报告及摘要的议案》                  √


 4.00       《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                √


 5.00       《关于 2023 年度计提减值准备的议案》                √


 6.00       《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                √

 7.00       《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议案》        √


 8.00       《关于补充审议关联交易的议案》                      √

            《关于审议 2024 年度公司董事、监事及高级管理
 9.00                                                           √
            人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
            《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴
 10.00                                                          √
            的议案》
                                             9
           《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
 11.00                                                          √
           报告的议案》
           《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司 2022 年
 12.00                                                          √
           度业绩承诺实现情况更正说明的议案》
           《关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议
 13.00                                                          √
           案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相
 14.00                                                          √
           关事宜的议案》

 15.00     《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》           √


累积投票
                            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

 16.00     《关于补选非独立董事的议案》                      应选非独立董事（1）人

 16.01     补选刘汝涛先生为第六届董事会非独立董事               √

 17.00     《关于补选监事的议案》                               应选监事（1）人


 17.01     补选江泳先生为第六届监事会监事                       √

  注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
  对同一审议事项不得有两项或多项指示。




  委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：




  附注：

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1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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