证券代码：300081           证券简称：恒信东方         公告编号：2024-003


                      恒信东方文化股份有限公司

                   第八届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024
年 1 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东
方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为公司银行授信提供反担保的议案》
    公司及下属全资子公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行授信的实现，
补充公司流动资金，反担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项符合
法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详
见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    恒信东方文化股份有限公司
            监事会
    二〇二四年一月二十九日




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