证券代码：300118             证券简称：东方日升          编号：2024-005



                 东方日升新能源股份有限公司
         关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2024年
1月15日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》。
    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计管理
委员会委员进行相应调整，公司董事王圣建先生不再担任公司第四届董事会审计
管理委员会委员。
    为进一步完善公司治理结构，保障审计管理委员会规范运作，公司董事会选举
董事霍佳震先生担任第四届董事会审计管理委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    本次调整后，公司第四届董事会审计管理委员会：
    召集人：吴瑛       成员：陈柳、霍佳震


    特此公告。


                                             东方日升新能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 1 月 15 日