证券代码：300118         证券简称：东方日升          公告编号：2024-003




               东方日升新能源股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届
监事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了
如下决议：


     一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。


      特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          监事会
      2024 年 1 月 15 日