证券代码：300160         证券简称：秀强股份           公告编号：2024-001

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以
电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通
知。本次会议于2024年1月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以
现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，出席会议的董事8人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经
过有效表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于制定<保本型理财管理制度>的议案》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    为维护公司及股东的合法权益，加强和规范理财业务的管理，防范投资风险，

保证资金的安全和有效增值，结合公司实际情况，制定《保本型理财管理制度》。

    《保本型理财管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经提名委员会审核通过，公
司董事会同意聘任李国章先生担任公司常务副总经理（简历详见《关于聘任常
务副总经理、副总经理的公告》）主持公司日常经营管理工作，任期自董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》同日披露于证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经提名委员会审核通过，公
司董事会同意聘任赵猛先生担任公司副总经理（简历详见《关于聘任常务副总经
理、副总经理的公告》），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。

    《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》同日披露于证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    因公司经营范围变更及实际经营情况需要，对《公司章程》部分条款做出修
订。《章程修订案（2024年1月）》及《公司章程（2024年1月修订）》同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股
东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订
《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜，经营范围变更最终以工商

登记机关核准的内容为准。

    5、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:00 在宿迁市宿豫区江山大
道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 16 日