证券代码：300242           证券简称：佳云科技          公告编号：2024-007


               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12
日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第六届监事会
成员。为保证公司监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通
知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下午在深圳市南山区粤海街道深南
大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会
议通知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式传达给全体监事。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。经全体监事推选，本次
会议由监事杨明女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司
《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届监事会各项工
作的顺利开展，公司监事会同意选举杨明女士为公司第六届监事会主席，任期自
本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，杨
明女士简历详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

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表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                                     广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                              2024 年 1 月 12 日




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