证券代码：300258           证券简称：精锻科技            公告编号：2024-004
债券代码：123174           债券简称：精锻转债



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在公
司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
     《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）详见中国证监会指定信
息披露网站相关公告。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 26 日