证券代码：300277           证券简称：海联讯          公告编号：2024-022



               杭州海联讯科技股份有限公司
       关于增补第五届董事会战略委员会委员、
               选举第五届监事会主席的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召

开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事

会非独立董事的议案》和《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事

的议案》。本次股东大会完成非独立董事和非职工代表监事增补后，公司于同日

紧急召开第五届董事会 2024 年第三次临时会议和第五届监事会 2024 年第二次临

时会议，分别审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的

议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、关于增补第五届董事会战略委员会委员的情况

    为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公

司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有

关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会

议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

    本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主

任委员）、王琳女士（委员）、韦岗先生（委员）、林宪先生（委员）、卢广均
先生（委员）。

    二、关于选举第五届监事会主席的情况

    为进一步完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上

市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事选

举，选举孙庆红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过

之日起至公司第五届监事会届满为止。

    董事王琳女士和监事孙庆红女士的简历附后。




    特此公告。




                                     杭州海联讯科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 10 日
简历：
非独立董事：

    王琳，女，1985年8月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，管理学学士

学位。曾任立信会计师事务所审计经理、杭州高科技担保有限公司财务风控部副

总经理、杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理。现任杭州市科创

集团有限公司副总经理，主要分管集团财务管理和投资运营版块工作、杭州市高

科技投资有限公司执行董事、总经理。

    截至本公告日，王琳女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，

王琳女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监

事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失

信被执行人。

非职工代表监事：

    孙庆红，女，1977年5月出生，毕业于北方交通大学会计学专业，管理学硕

士学位，中国注册会计师协会个人会员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾

任职天健会计师事务所项目经理、浙江昆仑控股集团审计总监、浙江捷尚视觉科

技股份有限公司财务经理、杭州投资发展有限公司财务部部长助理等。现任杭州

市国有资本投资运营有限公司审计监督部审计主管、杭州市科创集团有限公司监

事、杭州产业发展有限公司监事。

    截至本公告日，孙庆红女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，

孙庆红女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是

失信被执行人。