证券代码：300280          证券简称：紫天科技       公告编号：2024-020




                   福建紫天传媒科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书、副总经理漆夏宇女士提交的书面辞职报告。漆夏宇女士因个人原
因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后漆夏宇女士将不再担任公
司任何职务。

    漆夏宇女士担任董事会秘书、副总经理职务的原定任期为公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相
关规定，漆夏宇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，漆夏宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。

    漆夏宇女士在担任董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对漆夏宇女士任职期间做出的贡献表示
衷心的感谢！

    漆夏宇女士辞任董事会秘书、副总经理职务不会影响公司正常运作，公司将
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事
长宋庆先生代行董事会秘书职责。
公司董事长宋庆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0591-8329 4099

电子邮箱：zitiandsh@163.com

联系地址：福建省福州市台江区福晟钱隆广场

特此公告。



                                    福建紫天传媒科技股份有限公司

                                              董   事    会

                                           二〇二四年四月十九日