证券代码：300285          证券简称：国瓷材料      公告编号：2024-030




                     山东国瓷功能材料股份有限公司

                  关于召开2023年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月17日召开

的第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2024年5月10日（星期五）召开2023

年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2023年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性

    经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开时间

    （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00开始。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午

9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日上


                                      1
午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选

择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。

    7、股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

    8、会议出席对象：

    （1）截止2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理

人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码

                                                                  备注
     提案编码                      提案名称
                                                             该列打钩的栏目
                                                                可以投票

       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


  非累积投票提案


                                       2
       1.00       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》      √

       2.00       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》      √

       3.00        《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》       √

       4.00        《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》       √


       5.00        《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》       √

                 《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日
       6.00                                                       √
                            常关联交易预计的议案》
                 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）     √
       7.00
                       为公司 2024 年度审计机构的议案》

       8.00           《关于修订公司部分管理制度的议案》          √

       9.00               《关于修改公司章程的议案》              √


    2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议

审议通过，并同意提交至公司2023年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证

监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。


    3、议案1-7为一般决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过；议案8和9为股东大会特别决议事项，须经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

    4、公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见公

司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

                                       3
       三、会议登记等事项

    1、请符合条件的参会对象于2024年5月9日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）

到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理

出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2024年5月9日下午

16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登

记。


    2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、

出席会议人员身份证复印件办理登记。


    3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股

证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。


    4、参会股东需持登记资料原件参会。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络

投票的具体操作流程见附件2）。

       五、其他事项

    1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号

    联系人：黄伟

    联系电话：0546-8073768


                                        4
传真：0546-8073610

邮编：257091

六、备查文件目录

1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告！




                                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2024 年 4 月 19 日




                               5
  附件1：
                         山东国瓷功能材料股份有限公司
                         2023 年年度股东大会授权委托书

  山东国瓷功能材料股份有限公司：


       本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，

  兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本

  人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2023年年度股东大会，并对提交该

  次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，

  代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委

  托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                 备注

  提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏   同意   反对   弃权
                                                               目可以投票
    100                   总议案：以下所有议案                    √

非累积投票提
    案

    1.00       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》         √


    2.00       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》         √


    3.00        《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》          √


    4.00        《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》          √


    5.00        《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》          √

               《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度
    6.00                                                          √
                        日常关联交易预计的议案》

                                             6
             《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合    √
 7.00
               伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

 8.00           《关于修订公司部分管理制度的议案》       √

                                                         √
 9.00               《关于修改公司章程的议案》


特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




委托人单位名称或姓名（签字盖章）：                        委托人股票账号：

委托人身份证号码或法人营业执照编号：                      委托人持股数量：

受托人签名：                                              受托人身份证号码：

签署日期：     年    月   日




                                         7
附件2：


                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程

序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和

下午1:00－3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）

上午9:15至下午3:00期间的任意时间。


                                      8
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                       9
附件3：
                        山东国瓷功能材料股份有限公司
                      2023年年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名：                       身份证号码：

法人股东名称：                       统一社会信用代码：


股东账号：                           持股数量（股）：


出席会议人姓名/名称：                是否委托：


代理人姓名：                         代理人身份证号码：


联系电话：                           电子邮件：


联系地址：                           邮政编码：


备注：


个人股东签字/法人股东盖章




         年   月 日




                                     10