证券代码：300302          证券简称：同有科技            公告编号：2024-006


                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 20 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于全资孙公司终止转让资产的议案》

    基于外部宏观经济环境变化和公司战略发展规划，经各方友好协商，公司全
资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称“北京钧诚”）拟终止前期与北
京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）、北京创董创新实业有限公司
（以下简称“创董创新”）的资产转让事项，北京钧诚恢复对创董创新的其他非
流 动 资 产 2.375 亿 元 的 所 有 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的进展公告》等相关公
告。

    公司授权全资孙公司法定代表人周泽湘先生全权代表孙公司办理、签署上述
事项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。



特此公告。




                                      北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                  2024 年 3 月 22 日