证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2024-006


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次
会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生
主持。


二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘
要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2023年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性

                                    1
进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    《公司2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评估报告的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目
标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等
方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的
要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金
管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的
正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    《公司2023年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司拟以517,410,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），
不送股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分
配。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。


                                   2
    6、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
    审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事韩勇回避表决）。
    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2024年预计日常
关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关
联股东的利益。
    《公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于制定<2024-2026年度股东回报规划>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    《2024-2026年度股东回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。


    特此公告！




                                      麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 4 月 16 日




                                  3