证券代码：300371             证券简称：汇中股份           公告编号：2024-034


                          汇中仪表股份有限公司

                 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 13 日（周一）
14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（周一）14:30

    （2）网络投票：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
                                       1
     （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

     6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（周三）

     7、出席对象：

     （1）截至 2024 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。

     （2）公司董事、监事；

     （3）律师及其他相关人员。

     8、列席人员：

     公司高级管理人员。

     9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份
有限公司四楼会议室

     二、会议审议事项

                                                                         备注
提案编码                                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
                                          非累积投票提案
  1.00                      《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》         √
  2.00                      《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》         √
  3.00                       《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》          √
  4.00                     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》        √
  5.00                     《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》        √
  6.00                     《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》        √
  7.00                       《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》          √
  8.00                       《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》          √


                                                2
 9.00                  《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》       √

    提案 5、6、7、8、9 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。

    上述提案已经 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审
议。

       三、现场股东大会会议登记等事项

       1、登记方式

       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。

       （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

       （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

       2、登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:00—17:00。


                                           3
     3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限
公司四楼董事会秘书办公室

    4、会议联系方式：

    联系人：李俊杰

    联系电话：0315-3856690     15733300371

    传     真：0315-3190081

    电子邮箱：300371@hzyb.com

    联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司
四楼董事会秘书办公室

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、参加网络投票股东的投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议。
    2、第五届监事会第九次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东参会登记表。
    特此公告


                                                   汇中仪表股份有限公司


                                                                   董事会


                                                        2024 年 4 月 22 日

                                     4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                           填报
             对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                     …                                     …
                   合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（现场会议召开当

日）9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                                  授权委托书
         本人（本单位）                                   作为汇中仪表股份有限公司的股东，
 兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席汇中仪表股份有限公司 2023
 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
 的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明
 确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
 本单位承担。
         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案编                            提案名称                                 备注         同意   反对   弃权
  码                                                                  该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                                 非累积投票
 1.00            《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                     √
 2.00            《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                     √
 3.00             《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》                      √
 4.00           《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √
 5.00           《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                    √
 6.00           《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                    √
 7.00             《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》                      √
 8.00             《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》                      √
 9.00         《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                    √
          1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
          2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
说明      与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
          3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
          4.自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

 委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
 身份证或营业执照号码：
 委托股东持股数：
 委托人股票账号：
 委托日期：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
附件三：

                             汇中仪表股份有限公司

                    2023 年年度股东大会股东参会登记表




姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/营业执照号码

股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。


                         股东签名（法人股东签章）：


                                                        年   月    日