证券代码：300374         证券简称：中铁装配        公告编号：2024-033


               中铁装配式建筑股份有限公司

  董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，关于公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
    经核查独立董事于增彪、陶杨、祝磊的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。



                                      中铁装配式建筑股份有限公司董事会

                                               2024 年 3 月 25 日