股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                      公告编号：2024-020
  债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                     第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电
话与口头方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经全体董
事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。
    公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了
公司第八届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意
豁免公司第八届董事会第一次会议的通知时限。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    公司已在 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产
生第八届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，
全体董事审议，一致同意选举陈少美先生为公司第八届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈少美先
生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


    三、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
    公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止。经董事长对各委员会委员提名，出席会议的董事对各委员会具体
组成情况逐项表决如下：
    3.01 选举战略委员会委员
    选举陈少美先生、周德荣先生、杨得坡先生为公司第八届董事会战略委员
会委员，其中陈少美先生为主任委员（会议召集人）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3.02 选举审计委员会委员
    选举袁自强先生、任哲先生、陈冠丞先生为公司第八届董事会审计委员会
委员，其中袁自强先生为主任委员（会议召集人）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3.03 选举提名委员会委员
    选举杨得坡先生、陈少美先生、任哲先生为公司第八届董事会提名委员会
委员，其中杨得坡先生为主任委员（会议召集人）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3.04 选举薪酬与考核委员会委员
    选举任哲先生、袁自强先生、伍超群先生为公司第八届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中任哲先生为主任委员（会议召集人）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    委员简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举的公告》（公告编号：2024-022）。根据《公司章程》的规定，本议案无
需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周德荣先生
为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。周德荣先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级
管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
    关联董事周德荣先生回避表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》。
    经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯
国华先生、杜红方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为公司副
总裁兼研发中心主任，聘任丁思亮先生为总裁助理。上述高级管理人员任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。以上人员
简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、
内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄
小平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。黄小平先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：
2024-023）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长陈少美先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。朱善敏女士简历详见公司同日于
巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的
公告》（公告编号：2024-023）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。



    八、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
    根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

      职位         年薪（万元）                    支付方法


                                   年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考
       总裁           80-150
                                   评管理办法》相关规定支付。


       副总裁
   研发中心主任
                                   年薪的 60-80%按月支付，余薪按公司《绩效考
     总裁助理         40-120
                                   评管理办法》相关规定支付。
      财务总监
    董事会秘书

    关联董事周德荣先生回避表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


    九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周永昌先生为内部审计负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。周永昌先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人
员、董事会秘书、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-023）。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 4 月 4 日