股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                      公告编号：2024-021
  债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。经全体监
事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电
子邮件、电话、口头等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。
    公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了
公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意
豁免公司第八届监事会第一次会议的通知时限。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全体董事同意选举冯丹女

士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事

会届满之日止。冯丹女士简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、

监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             广东溢多利生物科技股份有限公司
                          监事会
                     2024 年 4 月 4 日