证券代码：300404           证券简称：博济医药               公告编号：2024-032



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 8
日为授予日，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了
审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于向 2024 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
    特此公告。
                                          博济医药科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 9 日

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