证券代码：300404               证券简称：博济医药        公告编号：2024-031



                     博济医药科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示


    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 8 日 9:15-15:00。

    2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

    5、主持人：王廷春先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性


                                      1
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

     1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权的股份
总数为 119,772,150 股，占公司总股份的 31.3535%，其中：

     出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为
119,503,850 股，占公司总股份的 31.2833%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 181,700 股，占公司总股份的 0.0476%。

     通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份 268,300 股，占公司总
股份的 0.0702%。其中，通过网络投票的中小股东共 10 人，代表有表决权的股份
268,300 股，占公司总股份的 0.0702%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    表决情况：同意 119,671,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9162%；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0838%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 77.6889%；反对 100,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 22.3111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

                                       2
    表决情况：同意 119,671,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9162%；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0838%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 77.6889%；反对 100,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 22.3111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

    表决情况：同意 119,671,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9162%；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0838%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 77.6889%；反对 100,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 22.3111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

                                      3
    五、备查文件

   1、《博济医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

   2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书》

   特此公告。



                                       博济医药科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 9 日




                                   4