证券代码：300432           证券简称：富临精工            公告编号：2024-009

                         富临精工股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024
年 1 月 29 日在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场
和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
    鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司 2024 年
第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》
及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先
生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会
及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司
法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事肖世德
先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会
及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


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      富临精工股份有限公司
             董事会
        2024 年 1 月 29 日




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