先导智能：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-03
证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-
017
无锡先导智能装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能
装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，
决定于 2024 年 2 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于 2024 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使 表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限
公司研究院五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》 √
7.00 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 √
7.01 发行证券的种类和面值 √
7.02 发行证券的上市点 √
7.03 发行方式和发行时间 √
7.04 基础股份发行规模 √
7.05 GDR 在存续期内的规模 √
7.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 √
7.07 定价方式 √
7.08 发行对象 √
7.09 募集资金规模及用途 √
7.10 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 √
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7.11 滚存利润分配安排 √
7.12 承销方式 √
7.13 本次发行决议的有效期 √
8.00 《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》 √
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析
9.00 √
报告的议案》
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行
10.00 √
性分析报告的议案》
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司
11.00 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 √
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发
14.00 √
行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议
15.00 √
案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈股东大会议事规则（草
16.00 √
案）〉的议案》
《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的〈董事会议事规则（草
17.00 √
案）〉的议案》
《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的〈监事会议事规则（草
18.00 √
案）〉的议案》
累积投票提案
应选人数
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（4）人
19.01 选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事 √
19.02 选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事 √
19.03 选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
19.04 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事 √
应选人数
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（3）人
20.01 选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事 √
20.02 选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事 √
20.03 选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事 √
应选人数
21.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（2）人
21.01 选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
21.02 选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
2、议案披露情况
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上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议、公司第四届监事会第三十
三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公
告。
3、特别决议提示
议案 4、6-12、14-18 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、逐项表决提示
议案 7 共包含 13 项子议案，需逐项表决。
5、累积投票提示
议案 19-21 采取累积投票方式，本次股东大会以累积投票方式选举非独立董
事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可表决。
6、回避表决提示
上述议案 1，关联股东需回避表决。
7、单独计票提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 8 日，上午 9:00-11:00，下午
14:00-17:00。
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3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限
公司证券部。
4、登记手续：
（1）于 2024 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一
位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（附件四）；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并填写《参会股
东登记表》（附件三），信函或传真须在 2024 年 2 月 8 日 17:00 之前送达至公司
证券部，以便确认登记（注明“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
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联系人：姚遥
电话：0510-81163600
传真：0510-81163648（转证券部）
邮箱地址：lead@leadintelligent.com
邮政编码：214028
地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件四：法定代表人身份证明
特此通知。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350450。
2、投票简称为：先导投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 2024 年 2 月 19 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1、通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人
（本公司）参加无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代
表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有
权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托
书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
1.00 √
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授
2.00 √
信额度的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金
3.00 √
购买理财产品的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<独立董事工作制度>的议
5.00 √
案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易
6.00 √
所上市的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易
7.00 √
所上市方案的议案》
7.01 发行证券的种类和面值 √
7.02 发行证券的上市点 √
7.03 发行方式和发行时间 √
7.04 基础股份发行规模 √
7.05 GDR 在存续期内的规模 √
7.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 √
7.07 定价方式 √
7.08 发行对象 √
7.09 募集资金规模及用途 √
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GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制
7.10 √
期
7.11 滚存利润分配安排 √
7.12 承销方式 √
7.13 本次发行决议的有效期 √
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
8.00 √
股份发行预案的议案》
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
9.00 √
股份发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
10.00 股份募集资金使用的可行性分析报告的 √
议案》
《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
11.00 股份摊薄即期回报与公司采取填补措施 √
及相关主体承诺的议案》
《关于制定公司未来三年（2024-2026
12.00 √
年）股东回报规划的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
13.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授
14.00 权人士全权处理与本次发行 GDR 并在 √
瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈公
15.00 √
司章程（草案）〉的议案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈股
16.00 √
东大会议事规则（草案）〉的议案》
《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的
17.00 √
〈董事会议事规则（草案）〉的议案》
《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的
18.00 √
〈监事会议事规则（草案）〉的议案》
累积投票提案，采用等额选举
应选人
《关于选举公司第五届董事会非独立董
19.00 数（4）
事的议案》
人
选举王燕清先生为公司第五届董事会非
19.01 √
独立董事
选举王建新先生为公司第五届董事会非
19.02 √
独立董事
选举尤志良先生为公司第五届董事会非
19.03 √
独立董事
选举王磊先生为公司第五届董事会非独
19.04 √
立董事
证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-
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应选人
《关于选举公司第五届董事会独立董事
20.00 数（3）
的议案》
人
选举张明燕女士为公司第五届董事会独
20.01 √
立董事
选举戴建军先生为公司第五届董事会独
20.02 √
立董事
选举郭霞生先生为公司第五届董事会独
20.03 √
立董事
应选人
《关于选举公司第五届监事会非职工代
21.00 数（2）
表监事的议案》
人
选举卞粉香女士为公司第五届监事会非
21.01 √
职工代表监事
选举王晴琰女士为公司第五届监事会非
21.02 √
职工代表监事
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项
中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-
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附件三：
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。登记
时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
日期：
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附件四：
法定代表人身份证明
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法
定代表人。
特此证明！
公司（盖章）：
日 期：
