证券代码：300450             证券简称：先导智能         公告编号：2024-006



                   无锡先导智能装备股份有限公司
 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第四
届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议于 2024 年 2 月 2 日审
议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董
事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利
用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度
不超过 65 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低
风险投资产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最
高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投
资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

    现将相关事宜公告如下：

    一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    （一）投资目的

    为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前
提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动
性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。

    （二）投资额度

    公司及子公司拟使用最高额度不超过 65 亿元的闲置自有资金购买理财产
品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。

    （三）投资品种
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    为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该
等投资产品不得用于质押。

    （四）投资期限

    单项投资产品期限最长不超过一年。

    （五）决议有效期

    自公司股东大会相关决议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

    （六）实施方式

    授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

    （七）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

    二、投资风险、风险措施控制

    （一）投资风险

    1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排
除受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的
审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
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     3、公司独立董事、监事会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或
不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

     三、对公司的影响分析

     公司及子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金
购买理财产品，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东
利益最大化。

     四、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

     截至本报告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品未到期本
金余额为 9,500 万元，具体情况如下：

序                                                 投资本金
     开户行         产品名称        投资产品类型                 购买日       到期日
号                                                 （万元）
                平安银行对公结构
     平安银行   性存款（100%保本
1    珠海前山   挂钩黄金）（产品     结构性存款         3,000   2023/12/28   2024/2/2
       支行           编码：
                  TGG23201735）
                挂钩中债 10 年期
     民生银行   国债到期收益率结
2                                    结构性存款         1,000   2024/1/23    2024/2/29
     珠海分行       构性存款
                （SDGA240141Z）
                挂钩欧元对美元汇
     民生银行
3                 率结构性存款       结构性存款         1,000   2024/1/23    2024/2/29
     珠海分行
                （SDGA240140Z）
                2021 年对公大额
     民生银行   存单专属第 18 期
4                                     大额存单          1,000   2023/11/13   2024/3/2
     珠海分行   （3 年）（产品编
                号：FGG2136036）
     中国工商
     银行股份
5    有限公司        大额存单         大额存单          1,300   2021/3/15    2024/3/15
     无锡新吴
       支行
     建设银行
6    珠海康怡      半年定期存款     半年定期存款        1,200   2023/11/22   2024/5/22
       支行
证券代码：300450                    证券简称：先导智能             公告编号：2024-006

               2022 年对公大额
    民生银行   存单专属第 6 期（3
7                                      大额存单          1,000   2023/12/15   2025/6/1
    珠海分行   年）（产品编号：
                 FGG2236022）
                     合计                                9,500       /           /

    五、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    2024 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司及子公司拟使用
最高额度不超过 65 亿元的自有资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，
上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。全体董事均对上述议
案表示同意。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

    2、监事会审议情况

    2024 年 2 月 2 日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，
节约财务费用；同意公司及子公司使用最高额度不超过 65 亿元的闲置自有资金
购买理财产品，用于购买低风险投资产品，上述最高额度可由公司及子公司在决
议有效期内滚动使用。

    3、独立董事意见

    独立董事发表独立意见认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险投资产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下
实施的，有利于提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公
司全体股东的利益；同意公司及子公司使用最高额度不超过 65 亿元的闲置自有
资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，上述最高额度内的资金可以滚动
使用。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
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    2、公司第四届监事会第三十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                   无锡先导智能装备股份有限公司董事会

                                                      2024 年 2 月 2 日