温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2024-11
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
      关于部分募集资金投资项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十四次会 议 审议通过了《关于部分募集资金投 资 项目结
项的议 案 》，同意灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化
养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。具体情况如下：
     一、本次结项项目基本情况
     公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股
东大会审议通过了《关 于 公开发行可转换公司债券方案的议案》，
并于第三届董事会第二十六次会 议 、第三届董事会第三十二次会
议作出了调 整 ，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除
7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于灵宝温氏禽业有
限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项
目等 17 个项目及补充流动资金。
     灵宝温氏禽业有限公司养殖项目计 划 总投资 20,000 万元，


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计划投入募集资 金 11,000 万元，年出 栏 肉鸡 2,500 万羽，计划将
于 2023 年 12 月达到预定可使用状态。
    无为一体化养殖屠宰项目计划总投 资 45,275.87 万元，计划
投入募集资 金 30,000 万元，年出 栏 肉鸡 1,200 万羽，屠宰量 4,000
万只，计划将于 2023 年 12 月达到预定可使用状态。
    苍梧一体化养殖项目计划总投资 41,544.87 万元，计划投入
募集资金 32,400 万元，年出栏鸡 苗 4,000 万羽，自建养殖小区年
出栏肉鸡 1,435.5 万羽，计划将于 2023 年 12 月达到预定可使用
状态。
    截至 2023 年 12 月 31 日，灵宝温氏禽业有限公司养 殖 项目、
无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养 殖 项目已建设完 成 ,
达到预定可使用状态，公司决定对上述 3 个项目进行结项。
    二、本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排
    （一）项目节余募集资金情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，灵 宝 温氏禽业有限公司养殖项目、
无为一体化养殖屠 宰 项目和苍梧一体化养 殖 项目募集资金使用
情况如下：
                                                           单位：万元




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                                    项目投入募集资金金额
               募集资金                                                     节余募集资金
                                                             项目投入募
    项目       计划投资     累计投入募        应付未付募                    （5）=（1）-
                                                             集资金总额
               总额（1）    集资金金额        集资金金额                        （4）
                                                             （4）=（2）
                              （2）             （3）
                                                               +（3）
灵宝温氏禽业
有限公司养殖      11,000       8,084.07            215.69        8,299.76        2,700.24
项目
无为一体化养
                  30,000      21,529.62           1,132.55      22,662.16        7,337.84
殖屠宰项目
苍梧一体化养
                  32,400      30,911.01            240.00       31,151.01        1,248.99
殖项目
    合计        73,400.00     60,524.69           1,588.24      62,112.93       11,287.07


    （二）募集资金节余的主要原因
    灵宝温氏禽业有限公司养殖项目节余募集资金 2,700.24 万元，
主要是由于项目生产工艺优化、设备选型调整，减少了投资。
    无为一体化养殖屠宰项目节余募 集 资金 7,337.84 万元，主要
是由于屠宰厂建设属 于 公司新业务，此 前 对投资预算的估计偏
高，且其余子项目合理控制投资金额，导致募集资金使用低于计
划额度。
    苍梧一体化养殖项目节余募集资 金 1,248.99 万元，主要是由
于子项目苍梧县温氏产业园思艾村东方山肉 鸡 养殖项目（以 下
简称“东方山养殖小区”）受地形地质条件影响，调整了建设规
模，相应减少了投资。
    （三）东方山养殖小区调整规模、苍梧一体化养殖项目结项
对公司生产经营的影响
    东方山养殖小区原计划年出栏肉 鸡 852.5 万羽，实际建设规

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模为年出栏肉鸡 440 万 羽 ，较原计划减 少 412.5 万羽，约占苍梧
一体化养殖项目计划年出栏肉鸡 1,435.5 万羽的 29%。东方山养
殖小区调整规模后，苍梧一体化养殖项目的建设规模、年均利润
总额下降，但不影响项目正常运转，具体对比如下：
                                                     东方山养殖小区调整规模、
              原可行性报告
                                                     苍梧一体化养殖项目结项后
    计划建设规模         年均利润总额             实际建设规模           年均利润总额
 年出栏肉鸡 1,435.5 万
                             5,075 万元       年出栏肉鸡 1,023 万羽       4,250 万元
         羽

     （四）节余募集资金用途安排
     灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无 为 一体化养殖屠宰项目
和苍梧一体化养殖项目结 项 后，节余的募集资 金 11,287.07 万元
存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规
划及实际生产经营需求，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排
使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用
前履行相应的审议程序，及时披露。
     上述项目的应付未付款支付完 毕 后，公司将对上述项目募集
资金专户进 行 销户处理。公 司 董事会委托上述项目实施单位的
财务部相关人员办理本次专户注销事项。
     三、审议程序及核查意见


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    （一）董事会审查情况
    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部 分 募
集资金投资项目结项的议案》，同 意 灵宝温氏禽 业 有限公司养殖
项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。
    （二）监事会审查情况
    公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关 于 部分募集
资金投资项目结项的议 案 》，同意灵宝温 氏 禽业有限公司养殖项
目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。
    （三）保荐机构核查情况
    经核查，公司保荐机构中国国际金融股 份 有限公司认为：公
司本次部分募集资金投 资 项目结项事 项 已经公司董事会审议通
过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金
投资项目结项事项。
    四、备查文件
    （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
    （二）公司第四届监事会第十九次会议决议。
    （三）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有
限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。


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特此公告。


             温氏食品集团股份有限公司董事会
                      2024年2月1日




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