温氏食品集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则




     二〇二四年二月
                                                                  目录



第一章 总则................................................................................................................................ - 1 -


第二章 人员组成........................................................................................................................ - 1 -


第三章 职责权限........................................................................................................................ - 2 -


第四章 决策程序........................................................................................................................ - 2 -


第五章 议事规则........................................................................................................................ - 3 -


第六章 附则................................................................................................................................ - 5 -
                    温氏食品集团股份有限公司
                    董事会提名委员会工作细则

                               第一章 总则


第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（下称“公司”、“本公 司 ”）董事及高
级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完 善 公司治理结 构 ，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《温氏食品集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定
本工作细则。


第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责 拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董 事 、高级管理人员人选及 其 任职资格进行遴
选、审核。


                             第二章 人员组成


第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。


第四条 提名委员会委员由董事长、过半数以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。


第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。


第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期 届满，连选可以连任。期
间如有委 员 不再担任公 司 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。




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第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会
议相关资料等工作。


                             第三章 职责权限


第八条 根据“精诚合作，齐创美满生活”的核心理念，为实现“千亿企业，百 年 温
氏”的战略目标，建立一套科学的人才引入、培 养 、使用与评价机 制 ，搭建面
向未来的人才梯队，确保公司发展人才不断层、不缺失，实现企业高质量发展。
第九条 提名委员会的主要职责权限如下：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
    （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员
人选及其任职资格进行遴选、审核；
    （三）对提名和任免董事向董事会提出建议；
    （四）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
    （五）根据公司战略和业务发展规划，审议公司人才发展规划，定期对公司
人才结构、人才厚度等进行评估，并向董事会提出建议；
    （六）研究公司专业人才的引入和跟踪机制，确保专业人才能充分发挥其作
用；
    （七）审议公司人才培养机制，研究并建立“专 业 有基础，管理有深度，思
想有高度”的人才培养体系，重 点 跟踪公司相 关 组织机构确定的重点人才培养
情况，并向董事会提出建议；
    （八）根据公司核心理念，研究并制定公司“才以德为先，才尽其所能”的人
才使用与评价机制；
    （九）董事会授予的其他职权。


第十条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。


                             第四章 决策程序


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第十一条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公 司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当 选 条件、选择程 序 和任职期限，
形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。


第十二条   董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
    （五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                            第五章 议事规则


第十三条   提名委员会分为例会和临时会议。例 会 每年至少召开一次。公司原
则上应当不迟于会 议 召开前三日提 供 相关资料和信息，经全体委员一致同意，
前述通知期可以豁免。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一
名委员（独立董事）主持。


第十四条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。




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第十五条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开，表决后需签名确认。


第十六条   公司人力资源部可以委派相关人员列席提名委员会会议，必要时可
邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。


第十七条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


第十八条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。


第十九条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录应记载如下内容：
   （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
   （二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓
名；
   （三）会议议程；
   （四）董事发言要点；
   （五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
   会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司证券事务
部保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。


第二十条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。


第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。




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                             第六章 附则


第二十二条 本细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起
施行。


第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报
董事会审议通过。


第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。




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