温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-18
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 2 月 2 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。公司 2024 年第一次临时
股东大会现场会议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 在公司一
楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 27 日
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9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 248 名，代表公
司有表决权的股份 2,273,648,115 股，占公司有表决权股份总数的
34.1798%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 36 名，所
持股份共 1,828,369,653 股，占公司有表决权股份总数的 27.4859%；
参加网络投票的股东共 212 名，所持股份共 445,278,462 股，占公
司有表决权股份总数的 6.6939%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
234 名，代表股份 1,004,649,976 股，占公司有表决权股份总数的
15.1029%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 14 名，
代表公司有表决权的股份数 1,268,998,139 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列
席了本次会议。
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二、议案审议、表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、逐项审议《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相
关制度的议案》
1.01 修改《公司章程》
表决结果：同意 2,273,610,195 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9983%；反对 14,720 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,612,056 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 14,720 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.02 修改《股东大会议事规则》
表决结果：同意 2,273,569,155 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9965%；反对 55,760 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,571,016 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 99.9921%；反对 55,760 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.03 修改《董事会议事规则》
表决结果：同意 2,273,610,195 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9983%；反对 14,720 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,612,056 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 14,720 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
1.04 修改《独立董事工作制度》
表决结果：同意 2,273,575,795 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9968%；反对 49,120 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,577,656 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；反对 49,120 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
1.05 修改《关联交易管理制度》
表决结果：同意 2,273,575,795 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9968%；反对 49,120 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,577,656 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；反对 49,120 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
1.06 修改《信息披露管理制度》
表决结果：同意 2,273,575,795 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9968%；反对 49,120 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0022%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,577,656 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9928%；反对 49,120 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 23,200
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股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
1.07 修改《募集资金管理办法》
表决结果：同意 2,273,610,195 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9983%；反对 14,720 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,612,056 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 14,720 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
2、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 2,273,610,195 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9983%；反对 14,720 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 23,200 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小投资者表决情况为：同意 1,004,612,056 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 14,720 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 23,200
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
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3、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购
货款担保的议案》
表决结果：同意 2,221,707,966 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 97.7156%；反对 51,457,049 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.2632%；弃权 483,100 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0212%。
中小投资者表决情况为：同意 952,709,827 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 94.8300%；反对 51,457,049 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.1219%；弃权
483,100 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0481%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、何阳律师对本次股东大会
进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
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所关于温氏食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
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2024 年 2 月 27 日
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