证券代码：300505           证券简称：川金诺            公告编号：2024-006



                      昆明川金诺化工股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议之公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会召开情况
     昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮
 件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
 席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下
 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
 规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨
 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简
 称“广西川金诺化工”）向银行申请不超过人民币 110,000 万元综合授信额度
（最终以银行实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公
 司广西川金诺化工提供不超过 70,000 万元的担保。申请授信的有效期自公司
 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。
     监事会认为，为子公司提供担保事项有利于子公司广西川金诺化工的经营
 发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
 定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在中国
 证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上发布的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公
 司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
     三、备查文件

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1、《第五届监事会第三次会议决议》；
特此公告。



                                      昆明川金诺化工股份有限公司
                                             监 事 会

                                         2024 年 3 月 4 日




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