证券代码：300536             证券简称：农尚环境          公告编号：2024-001


                        武汉农尚环境股份有限公司

                   第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

于 2024 年 1 月 13 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议

事项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电

子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董

事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》；

    根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，公司拟以自筹资金在 18

个月内对 New Capital Company 在中国境内设立的外商独资企业（“WFOE”）进行总

额不超过人民币 2 亿元的增资。增资完成后，公司将持有 WFOE 不低于 51%的股权。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重

组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资事

宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。
   独立董事何淑光先生对本议案投弃权票，弃权理由：根据目前资料，无法形成

判断，对《关于公司对外投资的议案》予以弃权。

   独立董事刘杰成先生对本议案投弃权票，弃权理由：本次对外投资农尚与 NCC

公司签订的合资协议的意向性条款中对“WFOE”的技术、资金、渠道等等条款的约

定不够，不足以对投资的绩效和风险形成判断。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第二十二次会议决议。

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                             武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                           2 02 4年 1 月 13日