证券代码：300537            证券简称：广信材料            公告编号：2024-003


                   江苏广信感光新材料股份有限公司
    关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由金圆统一证
券有限公司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对
象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89
元，本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币
4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账
情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了
《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505
号），确认募集资金到账。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2023 年 11
月 14 日与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行”）、金圆统一证券
有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》，并在招商银
行股份有限公司江阴支行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专项账户，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据《募集资金三方监管协议》，


                                      1
公司或全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）一次或十二
个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的（按照
孰低原则确定），公司或江西广臻及招商银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构，
同时提供专户的支出清单。
    公司募集资金投资项目由全资子公司江西广臻实施，因此，2023 年 11 月 24 日，
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增
资实施募投项目的议案》，以全部募集资金向江西广臻增资，相关款项全部计入注册
资本，增资款用于募投项目“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施。
    公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。募集资
金专项账户的开立情况如下：


              开户银行                      银行账号                账户状态

    招商银行股份有限公司江阴支行         510903663210508             已注销


    三、募集资金专用账户注销情况

    截至本公告披露日，公司在招商银行股份有限公司江阴支行设立的募集资金专
用账户（账号：510903663210508）的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述
募集资金专户将不再使用，已于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资
金专户注销后，公司与招商银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》同时
终止。



    特此公告。


                                           江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2024 年 1 月 24 日




                                     2