证券代码：300560             证券简称：中富通               公告编码：2024-016


                      中富通集团股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。

    一、会议召开的情况

    1、会议通知情况

    中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日在中国
证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-012）。

    2、召开和出席情况

    （1）公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00
在福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室召开,会议由公
司董事长陈融洁先生主持。

    （2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有
表决权的股份 85,950,201 股，占公司有表决权股份总数的 37.4114%，其中：
    ①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 2 人，代表公司有表
决权的股份 85,565,361 股，占公司有表决权股份总数的 37.2438%；

    ②网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 384,840 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1675％。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师
事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
如下决议：

    1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；

    总表决情况：

    同意 85,950,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 384,840 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；

    总表决情况：

    同意 85,950,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    中小股东总表决情况：
    同意 384,840 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》；

    总表决情况：

    同意 85,950,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 384,840 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    4、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    总表决情况：

    同意 85,950,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 384,840 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所刘佳、徐佳媛律师见证会议并出具法律意见
书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。

    四、备查文件

    1、中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                中富通集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2024 年 4 月 9 日