证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2024-037
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第九
次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于
2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经
与会监事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公
司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。
    公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经
营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符
合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益
的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。
    本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第四届监事会第九次会议决议。



    特此公告。
安徽开润股份有限公司
               监事会
    2024 年 4 月 11 日