英飞特：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-22
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-010
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议通过，决定于
2024年2月6日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第四十五次会议决议召
开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2024年2月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2024年2
月6日（星期二）上午9:15~9:25、9:30～11:30以及下午13:00～15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年2月6日（星期二）9:15～15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权
1
登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决
权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件
2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年2月1日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2024年2月1日（星期四）（股权登记日）下午 15:00 深圳证券
交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）
股份有限公司21楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
1.00 应选人数 6 人
独立董事候选人的议案
选举 GUICHAO HUA 先生为公司第四届董事会非
1.01 √
独立董事
1.02 选举 F MARSHALL MILES 先生为公司第四届董事 √
2
会非独立董事
1.03 选举华桂林先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举林镜女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举应林光先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
2.00 应选人数 3 人
立董事候选人的议案
2.01 选举竺素娥女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举孙笑侠先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张军明先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
3.00 应选人数 2 人
职工代表监事的议案
3.01 选举郑淑琳女士为公司第四届监事会监事 √
3.02 选举王义友先生为公司第四届监事会监事 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理
4.00 √
工商变更登记的议案
√作为投票对象的
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
子议案数：（3）
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 √
2、上述议案中，议案1、议案2、议案3采用累积投票方式选举。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数；议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、上述议案1、议案2、议案4、议案5、议案6已经公司第三届董事会第四十
五次会议审议通过；上述议案3已经公司第三届监事会第四十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易
3
所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投资者
的表决单独计票的审议事项。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2024年2月2日（星期五）上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00
时。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权
委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附
件2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单
位证照及股东证券账户卡复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真
或电子邮件方式进行会议登记（须在2024年2月2日17:00时之前送达或传真至公
司，请注明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方
式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。不接受电
话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4
6、股东大会联系方式：
联系人：雷婷
联系电话：0571-56565800-8812，
传真：0571-86601139
联系邮箱：sc@inventronics-co.com
登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭
州）股份有限公司证券中心，邮编：310052。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、第三届监事会第四十次会议决议。
特此通知。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
5
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350582”，投票简称为“英飞投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如议案2选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位，股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
6
1、投票时间：2024年2月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月6日（现场股东大会召开当
日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭
州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
采用等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
1.00 应选人数6人
候选人的议案
1.01 选举GUICHAO HUA先生为公司第四届董事会非独立董事 √
选举F MARSHALL MILES先生为公司第四届董事会非独
1.02 √
立董事
1.03 选举华桂林先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举林镜女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举应林光先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
2.00 应选人数3人
候选人的议案》
2.01 选举竺素娥女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举孙笑侠先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张军明先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
3.00 应选人数2人
监事的议案
3.01 选举郑淑琳女士为公司第四届监事会监事 √
3.02 选举王义友先生为公司第四届监事会监事 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更
4.00 √
登记的议案
√作为投
票对象的
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案 子议案
数：
（3）
8
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 √
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注意事项：
1、请用正楷填上您的全名。委托人为法人的，应当加盖单位公章（如多页，请加盖骑缝章）。
2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均
做出授权。
3、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。
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附件 3
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记本
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成
的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信
函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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