证券代码：300582            证券简称：英飞特        公告编号：2024-008


                英飞特电子（杭州）股份有限公司
                关于修订公司部分治理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 20 日
召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的
议案》，现将相关情况公告如下：
    一、修订公司部分治理制度的原因说明
    为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司
修订了部分治理制度。
    二、本次修订公司部分治理制度的情况
      序号             制度名称           备注    是否需要提交股东大会审议

       1            股东大会议事规则      修订               是

       2            董事会议事规则        修订               是

       3          审计委员会工作条例      修订               否

       4          提名委员会工作条例      修订               否

       5       薪酬与考核委员会工作条例   修订               否

       6          战略委员会工作条例      修订               否

       7            独立董事工作制度      修订               是

    上述制度的修订已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，其中第 1
项、第 2 项及第 7 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    本次修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
特此公告。




             英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

                          2024 年 1 月 22 日