证券代码：300582         证券简称：英飞特          公告编号：2024-005



                   英飞特电子（杭州）股份有限公司

                第三届监事会第四十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四

十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知

中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场和通讯相结合方

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 2 名，监事丁喆先生以通讯方式参加。

    4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑淑琳女士、王义
友先生作为第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的

正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务

和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

    （2）提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会

换届选举的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

三、备查文件

    1、第三届监事会第四十次会议决议。



    特此公告。




                                         英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2024 年 1 月 22 日