证券代码：300586            证券简称：美联新材                公告编号：2024-002

                     广东美联新材料股份有限公司

                第四届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十次会

议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出

席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代

表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    审 议 通 过《 关于 募 投 项目 结 项 并将 节 余 募集 资 金 永久 补 充流 动 资 金的

议案》

    经审议，监事会认为公司对募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补

充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募

集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和

未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不

存在损害公司及中小股东利益的情形。同意通过本议案。
    《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和保荐机
构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布的公告。
    表 决 结 果 ：同 意 3 票； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 。

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本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会审 议 通过 。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                                广东美联新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2024 年 1 月 3 日




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