证券代码：300601              证券简称：康泰生物                 公告编号：2024-009
债券代码：123119              债券简称：康泰转 2


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年1月31日（星
期三）下午14:30在公司会议室召开。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
1月31日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月31日（星
期三）9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共95人，代表有表决权股份数为
535,611,617股，占公司股份总数的47.9545%。其中，出席本次会议有表决权的
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外的 其 他股 东 ）共90 人， 代 表 有表 决 权股 份数为
47,030,491股，占公司股份总数的4.2107%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份数 为
504,815,428股，占公司股份总数的45.1972%。
    （2）通过网络投票的股东共87人，代表有表决权股份数为30,796,189股，
占公司股份总数的2.7573%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》
    持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份
数合计为944,211股，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人进行了
表决。
    表决结果：同意520,661,047股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的97.3804%；反对14,006,359股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的2.6196%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意32,079,921股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的69.6084%；反对14,006,359股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的30.3916%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
    该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    四、律师事务所出具的法律意见书
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、王新静律师出席见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东
代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
   该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
   五、备查文件
   1、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
   特此公告。


                                     深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

                                                         2024年1月31日