东莞金太阳研磨股份有限公司
                                               关于独立董事独立性情况的专项意见




                   东莞金太阳研磨股份有限公司

           董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专
项意见：
    经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                            东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2024 年 04 月 10 日