证券代码：300607     证券简称：拓斯达      公告编号：2024-004
债券代码：123101     债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
     关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；

    4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”）

    （二）召集人：董事会

    （三）主持人：董事长吴丰礼先生

    （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—




                              1
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及 《广东 拓斯达 科技 股份有 限公司 章程》 （以下 简称 “《公 司章
程》”）的规定。

    （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。

    （六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，
公司会议室。

    （七）会议时间：

    1.现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）15:00；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2024 年 1 月 5 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
5 日 9:15 至 2024 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

    （八）出席和列席会议情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股
份 186,799,246 股，占上市公司总股份的 43.9703％。其中：通过现

场投票的股东 5 人，代表股份 185,711,700 股，占上市公司总股份的
43.7143％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,087,546 股，占

上市公司总股份的 0.2560％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，
代表股份 19,607,055 股，占上市公司总股份的 4.6153％。其中：通

过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,519,509 股，占上市公司
总 股 份的 4.3593 ％ 。通 过网 络 投票 的中 小 股东 4 人 ，代 表 股份

1,087,546 股，占上市公司总股份的 0.2560％。




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    公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会；
国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会审议的相关议案已于 2023 年 12 月 15 日分别经公

司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第七次会议
决议的公告》（公告编号：2023-130）、《关于第四届监事会第七次

会议决议的公告》（公告编号：2023-131）。出席本次股东大会的股
东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议
以下议案并形成决议：

    （一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提
供担保的议案》

    总表决情况：同意 185,728,220 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.4266％；反对 1,071,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,536,029 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 94.5375％；反对 1,071,026 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 5.4625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。




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    （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应变更登记
手续的议案》（特别决议）

    总表决情况：同意 185,728,220 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.4266％；反对 1,071,026 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.5734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,536,029 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 94.5375％；反对 1,071,026 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 5.4625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（特别决议）

    总表决情况：同意 185,728,220 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.4266％；反对 1,071,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,536,029 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 94.5375％；反对 1,071,026 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 5.4625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    （四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（特



                               4
别决议）

    总表决情况：同意 185,728,220 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.4266％；反对 1,071,026 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.5734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,536,029 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 94.5375％；反对 1,071,026 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 5.4625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    （二）律师名称：何俊辉、符海涛

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜

符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会决议》；

    （二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



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广东拓斯达科技股份有限公司董事会

        2024 年 1 月 5 日




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